中颖电子     独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

               中颖电子股份有限公司

(资料图)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以

下简称“《自律监管指引2号》”）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有

限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独

立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次

会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见

  经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资

金的情况。

二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见

  经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500

万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉

讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定

《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险

和关联方占用资金风险。

  截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦

不存在为其他非关联方提供担保的情况。公司提供的担保及履行的审批程序合法

有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。

三、 关于2023年半年度关联交易事项的独立意见

  截止本报告期末，公司未发生重大关联交易行为。

四、 《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期

 部分限制性股票的议案》的独立意见

  经核查，本次2名激励对象因2022年度个人考核等级未达到A等，根据相关规

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定，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票2,949股进行回购注销。符合公司

《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等

有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

  （以下无正文）

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 本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事

项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：

张兰丁

阮永平

曹一雄

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